جریمه یک بانک کرهجنوبی به اتهام پولشویی برای ایران
مقامات نیویورک یک بانک کره جنوبی را با ادعای اتهام به پولشویی برای ایران ۳۵ میلیون دلار جریمه کردهاند.
کد خبر: ۹۷۳۵۹۰
| | 7917 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مطابق اسنادی که به رصد وال استریت ژورنال رسیده این روزنامه مدعی شده است اداره خدمات مالی نیویورک، بانک صنعتی کره را به علت قصور خود در سال ۲۰۱۰ به منظور راهاندازی و حفظ یک سیستم قابل قبول برای نظارت بر تراکنشات مالی به پرداخت مبلغ ۳۵ میلیون دلار مجبور کرده است.
طبق این اسناد ادعایی، شخصی به نام "کنث زونگ" در سال ۲۰۱۱ با استفاده از حسابهایش در این بانک به نیابت از ایران به تبادلات مالی به مبلغ یک میلیارد دلار پرداخته است.
بر اساس این ادعا، کنث زونگ موفق شده این بانک را متقاعد کند که وی بابت فروش مصالح ساختمانی به ایران پول نقد بدهکار است.
مقامهای نیویورک مدعیاند که بانک صنعتی کره علیرغم هشدارها از استقرار سیستم نظارتی مناسب برای جلوگیری از پولشویی خودداری کرده است.
گزارش خطا
