سردسته باند شرط بندی از ایران گریخت
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه ایران، رسیدگی به این پرونده از پاییز سال ۱۳۹۸ با گزارش‌های متعدد از فعالیت یک باند شرط بندی در فضای مجازی آغاز شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که این باند اقدام به پولشویی و کلاهبرداری می‌کنند.
مأموران پلیس اطلاعات پس از احراز فعالیت مجرمانه این باند شش نفره و تحقیقات چندماهه دریافتند که سردسته این باند پس از خروج از کشور در ترکیه به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دهد.
در ادامه اعضای داخلی این باند شامل دو مرد به نام‌های شهرام و شاهرخ و سه زن به نام‌های فریبا، مهسا و نگین که برای تبلیغات و جذب سرمایه در داخل کشور فعالیت می‌کردند، شناسایی و بازداشت شدند و پس از تکمیل تحقیقات پرونده آنها برای رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
بیشتر بخوانید
به این ترتیب پنج عضو باند در اردیبهشت و تیر امسال محاکمه شدند که هریک از آنها ادعا کردند نقشی در پولشویی نداشته‌اند و اگر هم سرمایه‌ای جذب می‌شد مستقیم به حساب سردسته باند واریز می‌شده است.
آخرین جلسه دادگاه
در سومین و آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده شهرام به جایگاه رفت و ضمن رد اتهام تبلیغ برای سایتهای شرط بندی عنوان کرد: من مدیر شرکتی تبلیغاتی هستم. چند سال قبل فردی به نام خسرو با مراجعه به شرکتم از من خواست تا کارهای تبلیغاتی سایتش را انجام دهم و از آنجا که کار من تبلیغات است با عقد قراردادی برایش تبلیغات انجام دادم. من نه از جزئیات کار آنها خبر داشتم و نه پولشویی کرده‌ام.اصلاً نمی‌دانستم کارم جرم است. من هیچ پولی در این رابطه نگرفته‌ام و هر مبلغی هم از کاربران دریافت شده یا به حساب خود خسرو واریز می‌شد یا حساب همسرش نازی. حالا هم آن شخص در خارج از کشور راحت زندگی می‌کند و من گرفتار شده‌ام و ۹ حسابی که متعلق به شرکتم بوده مسدود شده است.
پس از آن شاهرخ ۳۰ ساله به جایگاه رفت و گفت: سال‌ها به هروئین اعتیاد داشتم و همه فکر می‌کردند وضعیت مالی خوبی دارم اما وقتی مأموران برای دستگیری به سراغم آمدند دیدند که من در یک آپارتمان اعیان نشین همانند یک کارتن خواب زندگی می‌کردم و تنها چیزی که در فکرم نبود پولشویی و جعل و کلاهبرداری بود. من از صبح که چشم باز می‌کردم تا وقتی می‌خوابیدم همه فکرم مصرف مواد مخدر بود. البته نمی‌گویم وضع مالی‌ام بد بود من چند میلیارد پول داشتم اما همه پول‌هایم صرف خرید و مصرف مواد می‌شد و اتهام مشارکت در قمار اینترنتی، جعل و پولشویی را قبول ندارم.
در ادامه وکیل شاهرخ در دفاع از موکلش گفت: همه اسناد کشف شده در خانه شاهرخ جعلی بوده و از یک سایت خرید و فروش اینترنتی خریداری شده و موکلم هیچ‌وقت از آنها استفاده نکرده است و اگر هم ناخواسته درگیر این باند شده به خاطر اعتیادش به مواد مخدر بوده است. البته این را هم بگویم که این پنج نفر باند منسجم و تشکیلاتی نبوده‌اند چراکه هیچ‌کدام همدیگر را نمی‌شناختند و برای اولین بار در دادسرا متوجه شدند که خسرو از آنها سوء‌استفاده کرده است.
بعد از آن فریبا به جایگاه رفت و گفت: کار من ثبت درگاه‌های بانکی در یک شرکت خصوصی بود و نه همکاری با متهمان داشته‌ام و نه آنها را می‌شناسم.
وی در پاسخ به سؤال قاضی که چطور در فرایند تشکیل درگاه‌های بانکی با این باند همکاری میکرد، گفت: من فقط کارم را انجام می‌دادم و اگر هم به لحاظ قانونی تخلفی صورت گرفته باید مدیران مجموعه و بانک‌های عامل پاسخگو باشند. من فقط وظیفه‌ام را انجام می‌دادم و اتهامم را هم قبول ندارم.
در ادامه نگین به جایگاه رفت و گفت: هنوز هم نمی‌دانم چرا بازداشت شده‌ام و علاوه بر اینکه آبرویم رفته چهارسال است که درگیر این پرونده شده‌ام و خسرو و همسرش با آرامش در کشور دیگری زندگی می‌کنند. آنها همه پولها را با خودشان برده‌اند و ما باید تاوان کلاهبرداری آنها را بدهیم.
مهسا متهم دیگر پرونده نیز منکر اتهاماتش شد.
در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
سردسته اونه که در شبکه بانکی به هزاران سایت درگاه میده ، میلیاردها تمون گردش مالی را رصد میکنه و هیچ اسمی ازش نیست !!!!برای یک یایت قانونی مجاز دهها شرط و شروط مجوز میگیرن ولی سایتهای قمار همینطوری تصادفی همه درگاه بانکی دارن !
| 
بورس خودشون روی همه سایت های شرط بندی رو سفید کردهر همیشه همینه سردسته ها میروند خردپاها را می گیرند خاوری | اون وسطیوسطی
وسطی
همه اتیشا رو اون میسوزونه
والا همسایه قبلی من می‌گفت زنش میخواست یه دکون اجاره کنه و سبزی خورد کنی باز کنه ۳ ماه از بس این اداره و اون اداره و سوع پیشینه و اعتیاد و هزار چیز دیگه ازش خواستن و بعدم که باز کرد هزار تا تعهد و ضامن تا حساب بانکی تجاری باز کردن. حالا این آقا و زنش حساب بانکی هیچ درگاه بانکی باز کردن ؟همینجوری؟ سر دسته فقط اونا که فرار کردن نیس. پشت داشتن. اطلاعات و سپاه باید وارد بشن ببینن کی پشتشون بوده. اینها رو آزاد کنید دنبال اون اصل کاری بروید که فرار کرده 
| قبلا با نمونه این افراد برخورد داشتم همه اینها میدونستن قاطی چه بازی کثیفی شدن و کارشون فریب ملت بوده و الان هم که گیر افتادن تلاش میکنن با مظلوم نمایی و حاشا کردن قانون را هم فریب بدهند
همیشه کسانی گیر می افتند که نه سر پیازند و نه ته پیاز و متاسفانه مانند همیشه نیروی انتظامی ما در خواب | به نیروی انتظامی چه ربطی داره وقتی اختیار را ازش گرفتند سلام منتظر روزی هستیم که بگویند فلان باند کاملا دستگیر شدند و آنها مطابق قانون محاکمه شدند یا تبرئه شدند اینکه از افراد ریز و کم جرم شروع شود یعنی مهلت دادن به سر دسته ها اگر روز اول خاوری بازداشت شده ریشه فساد کنده شده بود | نابغه روز اول که سر دسته معلوم نیست کمکم رو میشه | جزایری وزنجانی و..گرفتند چه کارشان کردند باید کسی که سردسته بوده به دار آویخته شود وان بانکی که با این همکاری میکرد تمام غرعه کشی ها در تلوزیون و سایتهای بانک‌ها همون شزط بندیه . پیش بینی‌های تلوزیونی همه شرط،بندیه . حالا چی شده این باند مخوف شده ؟! شرط بندی دولتی و سازمان یافته درسته اما بیرونیها نه ؟! اینقدر شارژ بخر تو قرعه کشی شرکت کن جایزه بگیر ، اینقدر پفک بخر جایزه بگیر خوب گوشمون دراز شده نه ؟! مثل اینکه بگی نزول گناهه بعد پول بدی به طرف بگی نزول نمیخوام اما میخوای پول رو پس بدی برام یه هدیه فلان تومانی از جنس طلا بخر . می بخشید اشتباه گرفتیم شمارو، اجازهدهید چیزیهم به شما بدهیم هنوز بلد نیستیم شارلاتان های فضای مجازی را چگونه خفت کنیم. موقعی ک قانون خودشونه خودشون میبرن میگیرن .نظر مردم واسه چیه؟ اینکه میگن دیوار حاشا بلنده تو ایران،واقعا راستههرکاری دوس داری بکن و بعدش حاشا کن.به همین راحتی
| بابا شما پولها از شهرام جزایری و خاوری وباریک زنجانی و فریدون برادر ریس جمهور وووووسایر که پول دستم از حق ما بیچاره خوردن بگیرید نه یک بدبخت که دچار باند کلاهبردارها اسیر شدن چرا ایقد که نیروی اطلاعاتی ما قوی است نمیرند خاوری را بکشانند ایران ومحاکمه کنند که ایقد دزدی نکنند؟ الکی سعی نکنید ملتو فریب بدید همه ملت اون اصل کاری را میشناسن جنبش فواحش مقصره ساده نباشین دست اینا واسه مردم روشده اعدام کنید هرچه زودتر همه شون را خدا میدوند همین سه تا خانم چه کثیف کاری نکرده باشن برا پول دم نیروی انتظامی گرم با همه شون قاطع برخورد کنید همیشه همین جوریه .اوتی که مقصر اصلی هستش باید راست راست برا خودش بگرده اونی که ضعیفه و کاره ای نیست .بیفت تو گرفتاری.اخزشم این پرونده بساه نیشه با رد مال شاکیا و ۵ سال خبس برا این ۵نفر . خدارو شکر. شاید بیشتر ماها فقط نظر میدیم و میگیم فلان کار رو بکننولی خودمان چند مرده حلاجی.
جای تاسفه همچنین پولاروید سرمایه ملت و غارت رفت بعد ۴ تا بیچاره رو میگیرن سایت شرط بندی دلخواه هست چرا پیگیری بی قانونی مالیات و کارمزد دستگاه های پوز نمرید چراهمیشه دنبال سرویس گیرنده ها هستیم.پس سرویس دهنده ها چی؟رئیس باند که به این راحتی فعالیت نکرده.افرادی بهش سرویس دادن که میدونستن کارشون خلافه.چرا دنبال اونا نمیرن؟؟