بازدید ۱۶۳۰۱
کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) ایران را رسماً به لیست سیاه این نهاد برگرداند. در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار بگیرند.
کد خبر: ۹۶۰۶۴۵
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۰ 21 February 2020

ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت/ رئیس کل بانک مرکزی: مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد شد

تابناک اقتصادیگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار جی 7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی به خصوص در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم تاسیس شد. دبیرخانه این گروه در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس قرار دارد.

به گزارش تابناک اقتصادی، با گذشت زمان این سازمان و فعالیت های آن گسترده تر شد تا آنجا که در سال 2012 چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ نمود که شامل 9 توصیه برای مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی می شد. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دستۀ، استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می شوند.

ساختار این سازمان شامل اعضای قضایی، سازمان‌های منطقه‌ای، اعضای ناظر، اعضای وابسته و در نهایت سازمان‌های ناظر است که بر اساس گزارش سالیانه FATF در مجموع 194 کشور در سراسر جهان را پوشش می‌دهد که از میان آن‌ها 35 کشور به‌عنوان اعضای قضایی و 2 سازمان کمیسیون اروپا و کشورهای عضو همکاری خلیج فارسبه‌عنوان سازمان‌های منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.

اهمیت دستورالعمل‌های FATF تا جایی است که «بانک توسعه آسیایی»، «کمیته بال»، «اینترپل» و «بانک جهانی» در کنار 26 سازمان دیگر به عنوان سازمان‌های ناظر، عملکرد آن را رصد می‌کنند.

همان گونه که عنوان شد این گروه برای کشورها، دارای چهار دسته بندی است که ایران از سال 2010 به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار گرفت.

ایران برای خارج شدن از لیست سیاه این گروه و تبادل با نظام بانکی و مالی دنیا، ابتدا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به صورت لایحه در تاریخ 26 تیر 1389 تقدیم مجلس کرد. این لایحه بعد از گذشت حدود سه سال و نیم در تاریخ 13 دی ماه 1394 به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور در تاریخ 22 اسفند 1394 آن را جهت اجرا ابلاغ نمود.

قانون مبارزه با پولشویی نیز در تاریخ 2 بهمن 1386 به تصویب مجلس رسیده بود و شورای نگهبان نیز 17 بهمن همان سال آن را تایید نمود و در نهایت توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد.

25 خرداد ماه 1395 بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت یازدهم طی یک توافق محرمانه پذیرفت که توصیه های 40 گانۀ FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان بندی شده بود را اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز 4 تیرماه 1395 طی بیانیه ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد که ایران را به مدت 12 ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آن ها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق می کند و در این مدت ایران باید تعهداتی را که پذیرفته است اجرا کند. همچنین اعلام شد که بعد از اتمام این یک سال گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران در این زمینه انجام خواهد داد تصمیم خواهد گرفت که ایران را در کدام یک از دسته بندی های چهار گانه خود قرار دهد!

در مورخه 2 تیر 1396 مهلت یک ساله به پایان رسید و FATF بعد از شش روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پیشرفت های ایران در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی و تصدیق این پیشرفت ها با ادامه تعلیق اقدامات مقابله ای این نهاد بر علیه ایران بدون قید زمانی موافقت نموده است. این نهاد در عین حال در بیانیه خود تاکید کرد که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی کند.

دولت ایران از 41 توصیه FATF حدود 37 توصیه را اجرا کرد و تنها 4 توصیه باقیماند. دولت برای اجرای این چهار توصیه، چهار لایحه به مجلس ارائه داد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT).

تاکنون FATF، شش بار مهلت ایران را برای خروج از فهرست خاکستری تمدید کرده بود و در هر بار تمدید تهدید کرده بود که اگر ایران به صورت کامل توصیه های FATF را اجرایی نکند آن را به فهرست سیاه باز خواهد گرداند.

با تصویب نشدن لوایح FATF در کشورمان، امروز مورخه 2 اسفندماه سال جاری کارگروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) ایران را رسماً به لیست سیاه این نهاد برگرداند. در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، "اقدامات مقابله‌ای" به کار بگیرند.

واکنش رئیس کل بانک مرکزی به ورود ایران به لیست سیاه

عبدالناصر همتی در واکنش به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: بار دیگر، دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعهFATF  در مورد گامهایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در  مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول شویی انجام داده است نشان داد.

ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت/ رئیس کل بانک مرکزی: مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد شد

وی افزود: این رفتار سیاسى و غیر فنى از تابستان ١٣٩٥ تا امروز ادامه داشته است. گاه بصورت بهانه جویی های غیر فنى در جریان مجمع FATFتوسط نماینده آمریکا و کشورهای هم پیمانش و گاه نیز بصورت تلاش برای اخلال در گزارشهای کارشناسى. در حالی که در تمام بیانیه های مجمع گروه ویژه اقدام مالی، مشخص بود که کشور ما گامهای بلندی در این مسیر برداشته است.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: مردم عزیزمان خوب میدانند که در این دوران سخت تحریمهای ظالمانه و فشار حداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوبFATF ، برقرار کند که تا حد زیادی تهدیدهای ناشی از سنگ اندازی و دشمنی امریکا را مهار کرده است. بانک مرکزی نیز، با همراهی سایر بخشهای اقتصادی، مسیر خود را در جهت برآورده ساختن نیازهای تجاری کشور، بدون وقفه انجام خواهد داد.

همتی افزود: عملکرد بانک مرکزی در طول  یکسال گذشته  این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است، که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.

ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت/ رئیس کل بانک مرکزی: مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد شد

واکنش رئیس دفتر رئیس جمهور: ما نباید برای آیندگان تحریم جدیدی به وجود بیاوریم!

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز در واکنش به ورود ایران به فهرست سیاه FATF گفت: وضعیت جدیدی که پیش خواهد آمد ممکن است فشار اندکی بر تلاش‌های دولت بگذارند اما فشار اصلی زمانی ایجاد می‌شود که تحریم‌ها برداشته و روابط بانکی ما با دنیا برقرار می‌شود؛ وضعیتی که امروز رقم می‌خورد در آن روز خود را نشان خواهد داد. آن چه که دولت بر آن اصرار داشت این بود که ما نباید برای آیندگان تحریم جدیدی به وجود بیاوریم که محدودیت‌های جدیدی به همراه دارد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۹
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
خب تبریک میگم، منتظر دلار 20 تومنی باشید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
آخه دیگه مشکلی نمونده که پیش نیومده باشه. باید منتظر ظهور مشکلات جدید باشیم. سکه شده 5 میلیون و سیصد.
علی برکت الله
ناشناس
|
United States
|
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
اوضاع بهتر هم میشه!!!!!!!
محمد
|
United States
|
۱۹:۱۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
خوب خدارو شکر درهای نفوذ آمریکا و اسراییل به سیستم بانکی ایران بسته شد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
به اقای همتی بفرمایید همه مردم میدانند معنی این تصمیم چیست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
مبارکه
حامد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
ما که تحریم هستیم این هم روش. مذاکره کردند همه چیز درست شد!
Reza
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
تیریک
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
مبارك است . موفق و پيروز باشيد .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
بالاتر از سياهي كه رنگي نيست . مگه قبلا تو ليست سفيد بوديم و تو پر قو ميخوابيديم كه حالا تو ليست سياه قرار گرفتيم . ..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
تبریک به حسین شریعتمداری
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
خب خدارو شکر. این ماه هم کپن نمونو گرفتیم. داشتم نگران میشدم که نکنه بیش از 20 روز ثبات داشته باشیم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
اقای واعظی اینارو چرا به مردم میگی.....مردمو بیچاره کردین رفت..............
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
مرگ بکبار شیون هم یکبار.
میشه یکبار برای همیشه از همه این نظام ها خارج بشیم و راه های جایگزین پیدا کنیم تا هر سال با تحریم یکیشون مواجه نشیم؟
ناشناس
|
Romania
|
۲۰:۱۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
هنوز معنای قوانین بین المللی را نمی دانید و دم از جهانی شدن می زنید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
درست یا غلط بهر حال تکلیف مشخص شد و بار روانی دو سه سال اخیر برداشته شد. حالا بایستی منتظر نتایج ماند و دید که آثار وضعیت جدید به اندازه ای هست که میگفتند یا اقتصاد و مالیه ایران قدرت تاب آوری لازم را با کمترین هزینه دارد؟امیدوارم که دومی باشد یعنی تاب آوری.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
کلا بعد از مساله برجام دولت هیچ صحبتی نکنه بهتره
چطور منافع کشور را حراج کردید و مردم را مضحکه کردید
اگر توافق برجام نبود الان این همه مشکلات در کشور نداشتیم و قیمت دلار روی همان 3600 تومان تثبیت شده بود
ناشناس
|
United Kingdom
|
۲۰:۳۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
جالبه صدا و سیما با گذشت چند ساعت، این خبر را اعلام نمی کند!!!
Angel on gel
|
Netherlands
|
۲۰:۳۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
مسئولین تا حالا هر چی گفتن برعکسش دراومده... اینم از این موضوع FATF که گفتن تو لیست سیاه عمرا قرار نمی گیریم!!...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
بالاخره ایران به لیست سیاه اف ای تی اف واردشد
تبریک به خریداران صبور دلار
تسلیت به سهامدارن بورس (:
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
بسلامتی
مرگ بر امریکا
ناشناس
|
France
|
۲۰:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
مبارک اون کسانی باشه که یا دلار خریدند یا جنس وارد کردند یا به نحوی از این شرایط پول خوبی به جیب میزنند و کاسبی میکند و خون ملت را در شیشه میکنند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
مبینید که هیچ تاثیر نداره چون کلا تحریم هستیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
آب که از سرگذشت چه یک وجب چه صد وجب
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
آقای همتی با رقم دلار و قیمت روزش کاری نداره. دلار هر جا که رفت و هر قدر هم که رفت بالا، کافیست یکی دو روزی روی نرخ ثابتی بمونه. حرف آقای همتی که اساسا ثبات قیمت ارزه و نه نرخ اون، تحقق پیدا کرده. ‌والسلام ، تموم شد و رفت و دیگه مشکلی باقی نمیمونه که.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۲ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، "اقدامات مقابله‌ای" به کار بگیرند.
الان سئوال اینجاست که با توجه به تحریم ها کدوم کشورها با ایران مراوده مالی داشتند که بخوان اقدام مقابله ای بکنند؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Thailand
|
۲۱:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
مبارک باشه ! همیشه باید در صدر اخبار جهان باشیم!
ناشناس
|
United States
|
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
خدا بگم چی کارتون کنه با این تصویر کاشت مو
ناشناس
|
United Kingdom
|
۲۱:۲۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
دست مسوولین درد نکنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
خب به میمنتی و مبارکی!
از فردا دلار رو به ۲۰ تومن میره و تورم ۵۰ درصد میشه!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
نظر دوستان دلواپس را دوست دارم بدونم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
مباركه به كام برخی شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
بیچاره بورس
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
اکثریت قاطع ملت مخالف تحریمهای خود ساخته هستند. موافق رابطه نرمال با دنیا، به ویژه امریکا هستند.
مخالف وابستگی به روسها و چینیهای بد ذات هستند.
حالا این دولت و مجلس نماینده کدام ملت هستند؟!!!!!
...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
مبارکه انشالا. مجمع تشخیص اگه نمیتونست به نتیجه برسه بهتر بود رفراندوم برگذار بشه نه اینکه برای مردم خودتون تصمیم بگیرید. حالا این مردمن که بایدباز هم تاوان کار شما رو پس بدن.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۸ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
مرگ يه بار شيون يه بار
خود كرده را تدبير نيست
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
آقای همتی! بفرمائید تحویل بگیرید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۵ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
بورس ازفردا قرمز قرمز قرمز خواهدشد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
دلار 10000000000
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
مجلس یازدهم سامانه سعدی منطقه حفاظت شده خاییز فوت آسیه پناهی جورج فلوید