انهدام شبکه بزرگ کلاهبرداری و پولشویی در مشهد

کد خبر: ۹۹۶۰۷۷

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۳

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از انهدام شبکه بزرگ پولشویی به مبلغ بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال و دستگیری ۱۳ کلاهبردار توسط پلیس فرودگاه مشهد خبر داد.

به گزارش خراسان، سردار حسن مهری افزود: همکاران بنده در پلیس فرودگاه مشهد ابتدا به تعداد زیادی چک در بار همراه یکی از مسافران خروجی به مقصد تهران مشکوک شدند و در بازرسی دقیق مشخص شد تمامی چک‌ها با نام افراد مختلف و سفید امضاست.

وی ادامه داد: برای اطمینان بیشتر، موضوع توسط کارشناسان مربوط بررسی و مشخص شد فرد حامل چک یکی از عوامل اصلی باند پولشویی و کلاهبرداری کلان است که در سطح کشور فعالیت می‌کند.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور درباره نحوه فعالیت این باند گفت: سرشبکه این باند از طریق رابطان خود در شهر‌های مختلف، افراد بی خانمان، معتاد و نیازمند را شناسایی و با پرداخت اندک وجهی مدارک هویتی آن‌ها را برای انجام کلاهبرداری دریافت می‌کرده است.

وی درباره نحوه پرداخت دستمزد به افراد نیازمند گفت: اعضای این باند در قبال دسته چک ۲۵ برگی ۵۰۰ هزار تومان و در قبال دسته چک ۵۰ برگی یک میلیون تومان پرداخت می‌کردند بنابراین تمامی دسته چک‌ها در اختیار عوامل اصلی باند بود که در بازار خرج می کردند یا برای ضمانت وام در اختیار بانک قرار می‌دادند. همچنین تعدادی از دسته چک‌ها را در ازای هر برگ ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به افراد سودجو در بازار تهران واگذار می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت این باند در زمینه‌های مختلف، تاکنون ۱۳ نفر از اعضای اصلی آن دستگیر و میزان کلاهبرداری انجام شده تاکنون بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال و تعداد شاکیان این پرونده بیش از۳۰ هزار نفر اعلام شده است ضمنا این پرونده در دادسرای عمومی مشهد مفتوح است و تحقیقات برای روشن شدن دیگر زوایای کلاهبرداری‌های انجام شده ادامه دارد.