ایرانی‌مقیم‌کانادا به نقض‌تحریم‌های‌آمریکا متهم شد

دادگاهی در آمریکا یک ایرانی مقیم کانادا را به انتقال ۱۱۵ میلیون دلار از طریق سیستم مالی آمریکا متهم کرد.

کد خبر: ۹۵۵۹۵۷

تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۳

به گزارش تابناک به نقل از ان بی سی نیوز، یک ایرانی مقیم کانادا متهم به انتقال 115 میلیون دلار از طریق سیستم مالی آمریکا در طرحی شد که به نفع چندین شخص و شرکت ایرانی بوده است. او متهم به نقض تحریم‌های آمریکاست.

دادستانی فدرال نیویورک مدعی شد این فرد 53 ساله متهم به تقلب بانکی و دروغ به مأموران فدرال است.

طبق مدارک به‌دست آمده، وی در یک پروژه زیرساختی که توسط دولت ایران و ونزوئلا برنامه ریزی و تامین هزینه می شده دخالت داشته است. تمرکز این پروژه بر ساخت 7000 واحد مسکونی در ونزوئلا بوده است.

کریمی متهم است به فرایند پرداخت از طرف یک شرکت ونزوئلایی به شعبه هایی از دو شرکت ایرانی از طریق حسابهای بانکی سوئیس کمک کرده است. این شرکت ها از بانک های نیویورک برای پرداخت استفاده می کردند. استفاده از بانک های نیویورک به وی اجازه می داد پرداخت ها به شرکت‌های ایرانی را مخفی کند.

بیشتر بخوانید
آمریکا تحریم‌ها علیه یکی از دو شرکت وابسته به کاسکوی چین را لغو کرد

رشد 32 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با وجود تحریم‌های آمریکا

15 پرداخت به مبلغ کل تقریباً 115 میلیون دلار بین آوریل 2011 و نوامبر 2013 انجام شده است که در نقض تحریم های آمریکا بوده است.

وی در بازجویی هایش توسط عوامل اف بی آی در اوایل همین ماه اظهار داشت تصور می کرده تحریم ها علیه ایران، شرکت‌ها و اشخاص ایرانی را در بر نمی گیرد.

به ادعای دادگاه آمریکایی وی کاملاً آگاهانه تحریم ها علیه ایران را دور زده و سپس در این مورد به اف بی آی دروغ گفته است.