كلاهبرداري مرد زنداني از مديران بانك ها

مرد زنداني در تشريح كلاهبرداري از مردم گفت: به كمك 8 زنداني ديگر از مردم كلاهبرداري مي‌كرديم. ابتدا از طريق يكي از دوستانم شماره تلفن آژانس‌هاي خودرو، مراكز باربري، رستوران‌ها و شركت‌هاي خصوصي شهرهاي مختلف را به دست مي‌آورديم. سپس هر كدام از ما با يك مركز تماس مي‌گرفت و خود را شخصي بانفوذ، پولدار يا تاجر معرفي مي‌كرد

کد خبر: ۱۴۹۶۰۶

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۳

جام‌جم:‌با دستگيري سركرده باند زندانيان كلاهبردار در يكي از زندان‌هاي كرج، ابعاد جديدي از پرونده فاش و معلوم شد اين متهم از مديران بانك‌هاي تهران هم كلاهبرداري كرده است.

رسيدگي به اين پرونده هنگامي در دستور كار ماموران آگاهي استان تهران قرار گرفت كه چندي پيش صاحب يك مركز باربري با حضور در مركز پليس از مردي كلاهبردار شكايت كرد.

شاكي به پليس گفت: هفته گذشته مردي با محل كارم كه مركز باربري است، تماس گرفت و با معرفي خود به عنوان تاجر گفت قصد ارسال محموله‌هايي به چند شهر را دارد. در تماس بعدي طبق توافق با مرد تاجر، براي ضمانت كار يك ميليون تومان به حسابش واريز كردم، اما او ديگر با من تماس نگرفت. با مشكوك شدن به اوضاع، در استعلام از بانك متوجه شدم پول واريزي به آن حساب، برداشت شده و صاحب آن نيز با مدارك جعلي حساب باز كرده است. در پي اين شكايت، تحقيقات ادامه يافت تا اين‌كه افراد ديگري هم با حضور در پليس آگاهي، شكايت‌هاي مشابهي را ارائه كردند.

ماموران در بررسي پرونده‌هاي شاكيان جديد متوجه شدند بيشتر آنها در شهرهاي مختلف زندگي مي‌كنند و مدير رستوران، مراكز باربري و آژانس خودرو هستند.

ردپاي زندانيان در كلاهبرداري

در ادامه تحقيقات، ماموران اوايل مهر ماه امسال مردي را كه مقداري از پول‌هاي شاكيان به حسابش واريز شده بود، در جنوب كرج دستگير كردند. اين متهم در بازجويي گفت كه پول‌ها را به حساب مردي زنداني واريز كرده است.با مشخص شدن اين موضوع، مرد زنداني در يكي از زندان‌هاي شهر شناسايي و با انتقال به پليس آگاهي بازجويي شد.

اعتراف 9 متهم به شيادي‌هاي كلان

مرد زنداني در تشريح كلاهبرداري از مردم گفت: به كمك 8 زنداني ديگر از مردم كلاهبرداري مي‌كرديم. ابتدا از طريق يكي از دوستانم شماره تلفن آژانس‌هاي خودرو، مراكز باربري، رستوران‌ها و شركت‌هاي خصوصي شهرهاي مختلف را به دست مي‌آورديم. سپس هر كدام از ما با يك مركز تماس مي‌گرفت و خود را شخصي بانفوذ، پولدار يا تاجر معرفي مي‌كرد و به بهانه برنده شدن در قرعه‌كشي شركت‌ها، سرمايه‌گذاري و عقد قراردادهاي كاري، آنها را فريب مي‌داد تا مبلغي پول به حساب شركت‌ها واريز كنند. در اين مرحله با اطمينان از واريز شدن پول‌ها، دوستانم كه در خارج از زندان بودند و با مدارك جعلي حساب بانكي افتتاح كرده بودند، پول‌ها را به حساب‌هايمان واريز مي‌كردند و مبلغي را هم بابت همكاري‌هايشان بر مي‌داشتند.

با اعتراف اين مرد، 8 زنداني ديگر هم شناسايي شدند و در بازجويي‌هاي پليسي به همكاري با يكديگر اعتراف كردند.

شناسايي سركرده باند در زندان

ماموران همچنان در جستجوي سركرده باند بودند تا اين‌كه اوايل هفته جاري سرنخ‌هايي را به دست آوردند كه نشان مي‌داد او هم يك زنداني است كه در بخش محكومان مالي، دوره محكوميتش را سپري مي‌كند. پس از شناسايي سركرده باند، وي با دستور قضايي بازپرس آقاياري، رئيس شعبه 7 دادسراي جنايي كرج به پليس آگاهي منتقل و بازجويي شد.

سركرده باند در بازجويي‌هاي مقدماتي هرگونه همكاري با 9 زنداني كلاهبردار را انكار كرد، اما در ادامه بناچار اعتراف كرد كه با ديگر اعضاي باند همكاري داشته است.

متهم به پليس گفت: كارمند بانكي در تهران بودم، اما 6 سال پيش به خاطر اختلاس 2 ميليارد توماني اخراج و روانه زندان شدم. از اوايل ارديبهشت با تشكيل باندي از زندانيان سابقه‌دار، پس از آموزش 2 هفته‌اي به آنها، فعاليت‌هايمان را شروع كرديم. زندانيان بعد از هر مورد كلاهبرداري، نيمي از مبلغ به‌دست آمده را به من مي‌پرداختند.

سركرده باند ادامه داد: همچنين در تماس با مديران 5 بانك تهران خود را به جاي پسر يا برادر مديران آژانس‌هاي هواپيمايي معتبر كه با بانك‌ها همكاري داشتند، معرفي و با جلب اعتمادشان وانمود مي‌كردم يكي از چك‌هايم برگشت خورده و بايد پول به آن حساب واريز كنم.

متهم اضافه كرد: مديران بانك‌ها نيز براي حل مشكلم از 3 تا 5 ميليون تومان پول به عنوان قرض به حسابم واريز مي‌كردند و من پول‌ها را در زندان برداشت مي‌كردم.

بنا بر اين گزارش، سركرده باند با قرار قانوني بازپرس آقاياري، رئيس شعبه 7 دادسراي كرج به زندان بازگشت. تحقيقات از او ادامه دارد.