جوان ۲۴ ساله‌ با ۱۳ همت تراکنش بانکی

به گفته سخنگوی بانک مرکزی حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آن‌ها جوانی ۲۴ ساله با تراکنش ۱۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.

کد خبر: ۱۳۴۶۲۳۴

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۹

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان امروز سه‌شنبه با اعلام اینکه حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شده گفت که این افراد بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش ۲۱۰ همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند که شناسایی شدند.

بر اساس اعلام سخنگوی بانک مرکزی یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است. همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضائیه ارسال شد.

وی با بیان اینکه حساب‌های افرادی که مشکوک به عملیات پول‌شویی و اخلال در بازار هستند، بر اساس ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی مسدود شده است؛ گفت: بانک مرکزی با همکاری مرکز اطلاعات مالی و وزارت اقتصاد این اقدامات را به صورت مستمر ادامه خواهد داد و برخورد قانونی با کلیه حساب‌ها و افراد مشکوک به پول‌شویی انجام می‌شود. پرونده این افراد نیز به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

سخنگوی بانک مرکزی همچنین از مردم خواست که از هرگونه تراکنش و مراوده مالی با حساب‌ها و افراد مشکوک به پول‌شویی خودداری کنند، چرا که این موضوع تبعات قانونی و قضایی خواهد داشت و می‌تواند منجر به متضرر شدن شهروندان شود.