جریمه و توقیف بانک‌های ایرانی در بحرین

دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی و چند بانک ایرانی و مقامات آنها در این کشور را به پرداخت جریمه و توقیف دارایی و زندان محکوم کرد.

کد خبر: ۱۰۱۳۸۰۹

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۳

به گزارش فارس به نقل از دیلی تریبیون، دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی و چند بانک ایرانی و مقامات آنها در این کشور را به پرداخت جریمه و توقیف دارایی و زندان محکوم کرد.

نایف یوسف محمود، دادستان کل جرایم مالی و پولشویی بحرین گفت: این دادگاه مقامات فیوچر بانک (بانک المستقبل) را به پنج سال زندان و پرداخت جریمه به مبلغ یک میلیون دینار بحرین محکوم کرده است.

این دادگاه همچنین بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های مشارکت کننده را هر کدام به پرداخت یک میلیون دینار بحرین محکوم کرد که در مجموع مبالغ جریمه‌ها به 49 میلیون دینار افزایش یافت.

همچنین 173 میلیون دلار از دارایی این بانک‌ها مصادره شده است.

مقامات بحرینی مدعی هستند که یک طرح مخفیانه توسط ایران برای دور زدن تحریم ها از طریق فیوچر بانک (بانکی تاسیس شده با همکاری بانک ملی و بانک صادرات ایران) را کشف کرده‌اند که تجارت‌های غیرقانونی میان ایران و شرکای خارجی‌اش را پنهان می‌کرده است.