همکاری بانک دانمارکی با دویچه بانک آلمان در پولشویی 600 میلیون دلاری

رسانه‌های دانمارکی اعلام کردند: دانسک بانک دانمارک، از طریق شعبه خود در لیتوانی به دویچه بانک آلمان در پولشویی 600 میلیون دلاری کمک کرده است.

کد خبر: ۱۰۰۴۹۹۴

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۱

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از رویترز، رسانه‌های دانمارکی گزارش دادند که دانسک بانک این کشور، بین سال‌های 2012 تا 2015 در نقل و انتقال 600 میلیون دلار پول مشکوک به دویچه بانک آلمان کمک کرده‌ است.

سه رسانه‌ دانمارکی با استناد به اسناد فاش شده از دویچه بانک آلمان مدعی هستند که این دو بانک آلمانی و دانمارکی با یکدیگر همکاری داشته‌اند.

رسانه‌های دانمارکی می‌گویند، اطلاعات به دست آمده در قالب رسوایی موسوم به فینسن حاکی از آن است که دویچه بانک آلمان معادل 4 میلیارد کرون دانمارک در شعبه لیتوانی دانس بانک نقل و انتقال پول انجام داده است.

دویچه بانک آلمان در این خصوص اظهار نظر نکرده اما دانس بانک اعلام کرده است، با توجه به تحقیقاتی که از سوی مقامات در این زمینه رو به انجام است نمی‌تواند در این باره اظهار نظر کند.

در سال 2017 دویچه بانک به خاطر تخلفات مشابه 425 میلیون دلار به آمریکا پرداخت کرده بود.

در آن زمان دویچه بانک متهم بود که بین سال‌های 2011 تا 2015 ،‌10 میلیارد دلار پول از روسیه خارج کرده است.

مقامات آمریکایی و برخی دیگر از کشورها هم اکنون در حال بررسی نقش دویچه بانک آلمان در یک پولشویی بزرگ در استونی هستند که در قالب آن 200 میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه دانسک بانک برای دویچه بانک پولشویی شده است. /فارس