بازدید 3504

افشای شکاف‌های پولشویی در ساختار دویچه بانک آلمان

تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌دهد که در ساختار دویچه بانک آلمان شکاف‌هایی در حوزه کنترل پولشویی در تعامل با سرمایه‌داران روس وجود دارد.
کد خبر: ۹۲۳۳۰۷
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۵:۰۲ 12 September 2019

به گزارش فارس به نقل از رویترز، تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌دهد که شکاف‌هایی در ساختار این بانک در کنترل و جلوگیری از پولشویی وجود دارد.

کارمندان دویچه بانک در آمریکا ودیگر نقاط جهان نسبت به احتمال پولشویی در تعامل با سرمایه‌داران روس ابراز نگرانی کردند اما مدیران این بانک نسبت به این مسئله بی‌اعتنا بودند.

اخیرا این بانک آلمانی حجم قابل توجهی از اطلاعات مربوط به سابقه مبادلات، ایمیل‌ها، و دیگر اسناد خود را به کنگره آمریکا تسلیم کردند.

به گفته منابع آگاه تحقیقات کنگره آمریکا همچنان در مراحل اولیه خود قرار داشته و هنوز مشخص نیست که نتایج آن می‌تواند به اجرای اقداماتی علیه آن منجر شود یا خیر.

سخنگوی دویچه بانک اعلام کرده است که نمی‌تواند در باره اقدامات مربوط به کمیته بررسی که از سوی کنگره آمریکا مشخص شده است، اظهار نظر کند اما این بانک همچنان متعهد به همکاری با مقامات آمریکایی در این زمینه است.

سلام پرواز
خیرات نان
بلیط اتوبوس
تبلیغات تابناک
اشتراک گذاری
برچسب منتخب
# ماه رمضان # عید نوروز # جهش تولید با مشارکت مردم # دعای روز هفدهم رمضان